连串虚拟货币诈骗案爆出5000万新台币

据台湾《中国时报》报道，虚拟货币诈骗案件层出不穷。 去年8月，一名29岁的黄姓男子开始诈骗，谎称投资“美元期货”和“虚拟货币”卖比特币银行卡被冻结，并通过伪造陈述的方式取得受害人的信任。 4个月时间，至少有100多人受骗，非法获利超过5000万元（新台币，下同）。 指控已获批准，警方正在扩大调查范围。

去年11月，新店支行接到银行报告称，数名涉嫌骑手的公众账户出现异常，大量资金流出，随后成立项目组进行调查。 查明，犯罪嫌疑人黄某冒充投资美元期货、虚拟货币和国际期货，以公司手法取得被害人的信任。 他绑定了头部账户，通过网银进行多次转账，打断点，最终兑换了虚拟货币“USDT”。 “套现，增加了警方侦查的难度。

黄某怀疑他会提供包括住宿等方式在内的2万元，并从警告账户中收取大量人头。 他担心司机上当受骗，他会采取统一的管控措施。 此外，黄苏还通过网恋等方式招募线下和受害人。 短短4个月时间，上当受骗100多人，非法获利超过5000万。

19日，民警将犯罪嫌疑人黄某带回家中取证。 嫌疑人黄某一度谎称自己没有带钥匙。 民警索性破门而入，没收了存折、提款卡、手机、笔记本电脑、4万元现金和氯胺酮。 经讯问，7人以涉黑犯罪、毒品犯罪、防洗钱罪、诈骗罪等罪名移送检方调查； 犯罪嫌疑人黄某等2名骨干干部获准拘留，其余移交取保候审。

33岁的陈姓男子为还赌债，认识了通过关系买下Tether的尤姓男子。 价钱已卖卖比特币银行卡被冻结，双方约定在台中市进行交易。 不料陈楠、吴楠等三人抢走了尤的现金。 21日，台中地方法院以抢劫、胁迫等罪名，分别判处陈楠6年、十月、吴楠等人1年、二月6年。

来自台北的陈南和一位姓郑的朋友因联合投资比特币被骗了人民币689万元。 两人带着一群黑衣人到高雄，向电商代收公司索要退款。 3笔钱，但不保证能全数追回。 一怒之下，直接往门口泼鬼纸。 高雄地方法院以恐吓危害安全罪分别判处2人40日及50日拘役，并可轻松判罚金。