8 种常见的比特币诈骗和避免它们的策略

概括

区块链领域存在多种数字货币骗局。 最常见的诈骗包括：勒索、虚假交易平台、赠品诈骗、社交媒体网络钓鱼、“剪贴板劫持者”恶意软件、网络钓鱼电子邮件、庞氏骗局和金字塔计划以及勒索软件。

在本文中，我们将简要介绍每一种骗局，以便您学习和掌握应对常见比特币骗局的有效措施，爱护您的数字货币资产。

介绍

每当有新技术问世，不法分子就会闻风而动，伺机行骗。 不幸的是，作为一种无国界的数字货币，比特币为设计数字货币诈骗的犯罪分子创造了绝佳的机会。

比特币的去中心化特性允许用户完全控制他们的投资。 然而，这种特质的缺点是很难为其制定适当的监管和执法框架。 不法分子设计陷阱，引诱用户在使用比特币时犯错，最终成功盗取比特币，而受害者几乎无路可逃。

因此，了解犯罪分子的运作方式并识别潜在的危险信号至关重要。 需要警惕多种类型的比特币诈骗，其中一些更为频繁。 因此，我们将讨论 8 种常见的比特币骗局以及相关的防范策略。

常见的比特币诈骗和避免敲诈勒索的策略

敲诈勒索是不法分子利用手中的敏感信息威胁他人，非法勒索钱财的常用手段。 他们通常寻求数字货币的补偿，最常见的是比特币。

犯罪分子收集或伪造敏感的个人信息，以迫使受害者以比特币或其他货币付款。

防止比特币勒索的最佳策略是谨慎选择您的登录凭据，密切关注您访问的网站以及存储您的个人信息的位置。 使用双因素身份验证也是一种明智的预防措施。 即使不法分子利用虚假信息敲诈勒索，您也能知晓并立即采取行动。

虚假交易平台

顾名思义，假冒交易平台是合法数字货币交易平台的假冒产品，诱骗用户在这里进行交易。 这些类型的骗局通常以移动应用程序的形式出现，但也可能是桌面应用程序或虚假网站。 与“真身”相比，一些假冒的交易平台几乎可以混淆真假，一定要仔细辨别真伪。 这些虚假交易平台看似合规合法，但其目的是盗取数字货币。

他们经常以免费的数字货币、诱人的价格、低廉的交易费用，甚至赠送礼物来吸引数字货币交易者和投资者。

为防范此类骗局，我们应该将合法交易平台的真实网址加入书签，并在每次登录前仔细检查。 我们还可以使用 Binance Verification 检查 URL、Telegram 组和 Twitter 帐户的合法性。

对于移动应用，我们需要审核开发者信息、下载量和用户评论。

礼物骗局

赠品诈骗传统上使用免费赠品来窃取数字货币以换取小额付款。 犯罪分子一般要求受害人先将钱转入特定的比特币地址，并承诺获得更多的比特币作为回报（例如转0.1个比特币可获得0.5个比特币）。 但是，受害人转账后不会收到任何赠品，资金也无从追回。

赠品诈骗有多种形式。 除了比特币，不法分子还会诈骗其他数字货币（如以太币、币安币、瑞波币等）。 在某些情况下，他们可能会要求提供私钥或其他敏感信息。

Twitter 和其他社交平台受到赠品诈骗的打击最大。 犯罪分子经常在社交平台上的热门推文、重要新闻和公告（例如协议升级公告或 ICO 公告）中寻找机会。

防范送礼骗局最好的办法就是不要贪图小利，拒绝一切需要预汇款的送礼活动。 合法的赠品从不要求参与者提供资金。

社交媒体网络钓鱼

社交媒体网络钓鱼是一种常见的比特币骗局。 与赠品骗局一样，这些骗局在社交媒体上很常见。 犯罪分子经常在社交媒体上创建帐户，冒充数字货币领域的领先专家（也称为“冒充”）。 之后，他们通过推文或聊天消息发送假赠品。

防止社交媒体网络钓鱼的最佳策略是仔细检查此人是否真的是您。 一些社交媒体平台为经过身份验证的用户添加专属标识，例如 Twitter 和 Facebook，它们使用蓝色复选标记。

“剪贴板劫持者”恶意软件

“剪贴板劫持者”恶意软件窃取资金的方式非常隐蔽。 他们劫持剪贴板数据，如果你不小心，钱会直接进入坏人的账户。

假设您想将比特币转给您的朋友鲍勃。 通常的做法是 Bob 提供他的比特币地址，然后你将其复制并粘贴到你的比特币钱包中。软件会立即自动将地址替换为罪犯的比特币地址。 只要交易被发送和确认，你所有的比特币就会落入坏人之手，Bob 将收不到任何钱。

为防范此类诈骗，请务必注意计算机的安全并留意可能包含受感染附件或危险链接的可疑消息或电子邮件。 注意您浏览的网站和您在设备上安装的软件。 您还可以考虑安装防病毒软件并定期扫描设备以筛查潜在风险。 此外，及时更新设备的操作系统（OS）也很重要。

钓鱼邮件

网络钓鱼有多种形式，最常见的是使用网络钓鱼电子邮件。 犯罪分子在电子邮件中引诱收件人下载受病毒感染的文件或点击链接，将他们带到看似合法的恶意网站。 此类邮件模仿用户常用的产品或服务向其发送信息，极其危险。

犯罪分子经常在电子邮件中敦促收件人立即采取行动，以确保账户和资金的安全。 他们可能会要求对方更新账户信息、重设密码或上传文件。 目标通常是收集登录凭据并窃取帐户信息。

防范网络钓鱼电子邮件的第一步是检查邮件是否来自原始来源。 如有疑问，可直接与相关公司联系，确认邮件是否已发送。 其次比特币网址登录，您还可以将鼠标悬停在链接上（无需单击它）来检查 URL 是否存在拼写错误、异常字符或其他异常情况。

即使您没有看到任何危险迹象，也不要单击该链接。 要登录您的帐户，我们建议您手动输入 URL 或从收藏夹中打开页面。

庞氏骗局和金字塔骗局

庞氏骗局和金字塔骗局是一些最古老的金融骗局。 庞氏骗局的欺骗策略是不断吸收新投资者的资金，用于支付早期成员的投资回报。 一旦不法分子无法吸引到新的投资者，资金链就会断裂。 OneCoin 是数字货币庞氏骗局的经典案例。

金字塔计划是一种商业模式，其中注册会员通过招募新会员获得报酬。 一旦没有新成员加入，资金链就会断裂。

在金字塔计划中，相关人员的工作量更大：最高层是组织者。 他们会招募一定数量的人为他们工作比特币网址登录，而这些人又会全部招募自己的人，以此类推，最后得到一个巨大的架构，呈指数增长和扩张，不断产生新的层次（“金字塔”的名字由此而来")

防范这两种骗局的最佳方法是仔细研究您购买的数字货币，无论是山寨币还是比特币。 如果持有的数字货币或比特币基金的价值完全来自新的投资者或会员，则很可能是庞氏骗局或传销。

勒索软件

勒索软件是一种恶意软件，可以锁定用户的移动设备或计算机，使其无法访问重要数据。 除非支付赎金（通常是比特币），否则无法解锁。 此类软件的破坏力极强，如果医院、机场或政府机构成为其受害者，可能会造成严重后果。

勒索软件通常会阻止用户访问重要文件或数据库，并威胁要在指定期限前支付赎金，否则数据将被彻底删除。 不幸的是，即使支付了赎金，也不能保证犯罪分子会信守诺言。

以下是我们可以采取的一些步骤来防止勒索软件攻击：

总结

有许多类型的比特币骗局需要警惕。 然而，防止被骗的第一步是了解这些骗局是如何进行的。 只有学会如何预防这些最常见的比特币骗局，才能保护您的数字货币资产。