注意！有用户不能提现超过400万元的虚拟货币，原因是……

“现在很多电信诈骗组织都使用虚拟货币作为他们的交易手段，警方也需要追踪虚拟货币的行踪来破案，所以他们在做链上分析，而链上追踪的核心是标签虚拟货币提现被冻结，尤其是几个头像。一些比特币交易所，如币安、火币、Okex等，掌握了大量用户的标签，所以冻结用户平台数字资产也可能是因为交易所正在配合警方司法冻结。 ”

丁飞鹏律师介绍，平台数字资产被冻结后，用户应及时与平台联系，询问是平台风控还是司法冻结，及时提交相关材料，配合调查例如，如果警方对网络赌博平台进行打击，追踪资产并发现其最终流向交易所，警方可能会立即通知交易所冻结相关平台账户。同时，平台的可疑地址库中也存在大量高危地址。一旦平台的大数据被认定为高风险转移，也可能触发平台的风控，暂时限制可疑账户的提现功能。

对虚拟货币交易的监管收紧

值得注意的是，由于匿名和去中心化的特点，虚拟货币很容易被走私、贩毒等不法分子利用，成为非法交易和洗钱的庇护所。

我国对虚拟货币的监管逐渐收紧。近日，北京市地方金融监管局、央行业务管理部联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提​​示》（以下简称《风险提示》）虚拟货币提现被冻结，郑重警告辖区内相关机构不要进行与虚拟货币相关的经营活动 提供经营场所、商业展示、营销推广、有偿导流等服务。辖区内金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。

同时，《风险提示》提醒人们不要参与虚拟货币交易炒作活动，不要盲目跟风虚拟货币相关炒作。此外，应珍惜个人银行账户，不得用于虚拟货币账户充值提现、买卖关联交易充值码、划转关联交易资金等，防止非法使用和个人信息泄露。

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