中国第一起比特币诈骗案：网站跑路，卷走2000万玩家

比特币是一种P2P形式的数字货币，不是由特定的货币机构发行，而是根据特定的算法经过大量计算生成的。数量有限，可用于兑现。 2013年12月5日，中国人民银行等五部委联合发布通知，比特币不具有法律补偿性和强制性，不能也不应作为货币在市场上流通。

“我想买比特币，在哪里买。” “买比特币不如买黄金”……在很多潮牌玩家眼中，比特币这个陌生的名词，已经成为财富的源泉。捷径。与此同时，骗局也在悄悄盯上比特币。

12月10日，从浙江省东阳市公安局获悉，东阳警方近日破获国内第一起比特币诈骗案，受骗500余人，涉案金额2000万元。

炒币4天被骗9万元

10月22日，东阳市民乔因看好比特币市场，在网上搜索比特币交易平台，发现“GBL公司”。

记者了解到，该公司网站服务器位于美国。该网站于今年5月27日成立。它声称总部设在香港，并有一个大型财团作为其财务支持。在中国，它是著名的比特币交易平台。统计显示，该平台的交易量在中国排名第四。

乔某通过第三方支付，在这个看似“靠谱”的交易平台充值9万元，炒作比特币。

凌乔万万没想到，仅仅过去了4天，也就是10月26日，网站就无法登录了。乔联系了平台工作人员，但对方始终没有回应。一些正常的交易程序无法进行。在意识到自己可能中了陷阱后，他立即选择了报警。

其实，乔某只是众多被骗者之一。 10月26日凌晨，网站无法访问国内有炒比特币的平台吗，首页显示黑客勒索信息。管理团队集体消失后，不少成员意识到这是GBL自编自导的骗局，赶紧加入QQ群交流信息。 500多名投资人组成“维权联盟”，总损失高达2000万元。

警方调查发现，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类股交易，以及多空类期货。会员通过以上两种方式进行投资，网站赚取手续费和赌博收入。网站上线以来，管理者以10倍杠杆和高回报为诱饵，吸引会员加入。

“相当于把1000元当作10000元。比如你有1000元，在10倍杠杆的条件下，你买10000元比特币。如果比特币在你的If购买基数上升10%，你就赚1000元，下降10%，1000元就没有了。”办案民警告诉记者。

同时，警方获悉，该网站成立初期，曾有人在网上质疑，曝公司背景及管理层身份造假，但该网站随即发表道歉声明，理由是：夸大自己的宣传，冷静下来。

据业内人士透露，该网站于10月18日开始转移会员充值的大量比特币，为资金潜逃做准备。

经过努力，专案组民警确定了GBL交易平台管理者的身份，展开了追捕。 11月中旬，犯罪嫌疑人刘、金、黄先后在贵州、安徽、深圳被捕。

29岁的刘是GBL网站的负责人。他痴迷于投资股票和比特币。他化名分析师“庄建仇”，在业内享有盛誉。 24岁的靳参与网站的日常运营，33岁的黄A是刘的前同事，负责网站的财务。目前，案件正在进一步处理中。

比特币存在巨大的安全风险

12月2日，当GBL网站负责人被捕的消息在各个GBL受害者群体中迅速传开时，人们欢呼雀跃，有网友将QQ描述改为“庆祝GBL诈骗分子落网”。而此时，一枚比特币的兑换价已经从GBL出发当天的1000多元飙升至7300多元。

记者在采访中了解到，2009年比特币系统正式发布，1个比特币的价格只有几美分。然而随着比特币被越来越多的人认可，比特币的价格在4年内飙升了数万倍，1比特币最高达到266美元。

今年7月，泰国银行在现实中全面禁止比特币交易，成为第一个禁止使用比特币的国家。

12月5日下午，我国央行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》。公告发布后一小时内，国内交易平台比特币中国网站显示，以人民币计价的比特币价格从6970元下跌。到4520元左右，跌幅35%。

围绕比特币存在很多争议。持有部分比特币的东阳市民李先生对比特币的前景持观望态度。 “比特币是新事物，投机性强，平台安全性差，如果怕爬得更高国内有炒比特币的平台吗，跌得更厉害，投资时还是要谨慎。”

“潜在风险非常高。比特币没有股市那样的涨停板。可能一夜暴富，钱可能白白流失。”玩家老张告诉记者，“比特币必须通过交易平台进行交易，易受黑客攻击，盗窃并非不可能。”

年轻网友小王说：“新事物的发展需要一个过程，我买了比特币完全跟风。听说回报率很高，运气好的话，说不定能买房子。”

虽然比特币的未来不明朗，但其安全风险已经浮出水面。

据报道，比特币诈骗主要有3种方式：开购物网站，网友支付比特币后，商家不发款就逃跑；为“矿工”诈骗，即有“矿机”专卖。商家，网友支付购买“矿机”后，延迟发货；黑客利用技术手段获取比特币持有者的身份信息，然后冒用身份信息挖空比特币持有者的“矿机”。钱包”将比特币转走。对此，东阳警方提醒：炒比特币要三思。