防范比特币突破外汇管制参与洗钱

值得注意的是，近年来，比特币引发的洗钱和突破外汇管理案件频频发生，反洗钱体系执行不力往往与电信欺诈等案件有关

2017年1月25日，中国人民银行营业管理部（北京）网站发布公告，将继续对比特币交易平台进行现场检查。支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资金安全将成为春节后比特币交易平台整改的重要方面

比特币的监管重点终于确定了

2017年1月25日，中国人民银行（北京）营业管理部网站宣布将继续对比特币交易平台进行现场检查，说：“根据前期检查和发现的问题，检查组决定继续对支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资本安全进行进一步检查。检查组提醒投资者注意法律合规性、市场波动、资本安全和d比特币平台交易的其他风险，并谨慎参与比特币投资活动。“可以看出，支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资本安全将成为春节后比特币交易平台整改的一个重要方面

值得注意的是，近年来，比特币引发的洗钱和突破外汇管理案件频频发生比特币在澳门合法吗，反洗钱体系执行不力往往与电信欺诈等案件有关。本文将通过对一个典型案例的分析，向读者揭示比特币交易平台在电信欺诈领域加强反洗钱和外汇管理的重要性

在本案中，被告黄某和被告徐某是同班同学。黄某得知，许多人在他的家乡南宁市宾阳县从事诈骗活动。徐说他有办法帮这些人洗掉被骗的钱。手段非常隐蔽，找不到，也就是说，他在互联网上购买比特币，然后将比特币兑换成现金

他们查阅了一些关于比特币交易平台以及如何在互联网上实现比特币的信息，并对做好这件事充满信心。随后，黄某在宾阳县找到被告卢某，并要求卢某联系需要洗钱的人。陆为这两件事联系了被告肖（分开处理）。四个人一起吃饭时，他们讨论了这件事。黄告诉肖他的手机号码，并要求他在必要时与他联系。然后，黄在网上购买了银行卡和手机卡等三套犯罪工具。2014年6月，肖向黄介绍了两份帮助洗钱的清单（第一份是2万元，第二份是20万元）。被告徐以既定方式在互联网上购买比特币，并顺利撤回

2014年6月27日11时许比特币在澳门合法吗，肖某通过网络QQ聊天侵入该软件，冒充受害人谷某的女儿与谷某聊天，并以其女儿的导师继续兑换英镑为由，骗取谷某人民币4万元。随后，被告黄某和徐某通过在互联网上购买比特币提取现金，共计38万余元

2014年8月初，肖打电话给黄女士，告诉她有一笔大的洗钱业务要她准备一张信用卡。黄告诉肖他在网上购买的一家农业银行的卡号。他们一致认为肖和黄及其他人分享赃物的比例分别为55%和45%。2014年8月5日10:00，肖某向黄某提供的银行卡支付了500万元（2014年8月5日8时39分，肖某侵入并修改了某集团财务经理刘某的QQ号，并要求下属单位华辰超市财务经理董宇以刘某名义通过QQ聊天转账1200万元），而徐某进行了具体的洗钱活动，被告徐某在“比特”交易平台上购买了约1200枚比特币，并将其转移到了他当地的钱包中。然后黄和徐去澳门通过地下银行将比特币兑换成香港元，然后将香港元兑换成人民币并通过地下银行汇回中国，最后汇回总计420万元人民币。被告黄某、徐某和陆某除向网上汇款外，还分别收到36万元

被告赵明知黄、徐、陆三人有欺诈行为，多次为徐等人大额取款，并非法获利1.5万元。案发后，赵将违法所得移交公安机关。人民法院认为，被告黄、徐、陆、赵有预谋为他人行骗、洗钱。虽然他们没有直接参与诈骗受害者的财产，但他们仍然帮助直接诈骗的犯罪分子将骗取的钱提取到银行账户中，充分实现了非法占有他人财产的目的，明知肖某等人从事网络诈骗。它与直接诈骗的犯罪分子形成了不可分割的分工与合作的整体。是诈骗罪的共犯，诈骗他人财产数额特别巨大。其行为侵犯公民私有财产的合法权利，扰乱社会治安秩序，已构成诈骗罪

公诉机关指控四名被告人诈骗罪事实清楚，证据真实、充分，罪名成立并得到支持。四名被告共同犯罪。被告黄、徐和陆在共同犯罪中起了重要作用，是主犯。被告赵在共同犯罪中起次要作用，是共犯。四名被告到案后，如实交代了犯罪事实，可以依法减轻处罚。经审理，人民法院判处四名被告人构成诈骗罪

在这起电信诈骗案中，犯罪嫌疑人利用比特币突破外汇管理系统洗钱，值得相关部门关注