77亿数字货币传销曝光：开发会员71万，等级501

近日，据中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币传销案作出二审刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。原判决。

江苏省盐城市中级人民法院二审判决

7月22日，江苏省盐城市滨海县人民法院作出如下判决：高玉东、李奇兵、王小英、田永波因组织、领导传销活动罪名成立，被判处有期徒刑8年6个月。 , 7 年和 7 年有期徒刑。，2年6个月，并处以200万元、150万元、150万元、100万元的罚款。李国民以掩盖、隐匿犯罪所得罪，判处李国民有期徒刑3年，缓期执行5年，并处罚金10万元。被告人唐晓华以窝藏罪被判处有期徒刑6个月，缓刑1年。查获的非法资金4.25亿元及其果实将被没收并上缴国库。高玉东、李奇兵、

组织和领导传销活动

根据原判，2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立了深圳前海博宝科技有限公司，从事虚拟数字货币交易所的维护工作。

2018年，李奇兵、王小英等人在PIUSTOKEN手机APP网络传销平台从事非法传销活动。后来，他们因为认为平台技术不成熟而离开，却掌握了网络传销的犯罪手法。为获取非法利益，他们有预谋与功能类似的APP平台合作，从事网络传销犯罪活动。因此，2018年8月7、，李启兵找到了高玉冬，并将王小英和刘良庭（在押人员）介绍给了高玉冬。四人共同商定开发一个具有网络传销功能的APP平台，由高玉东负责平台研发，李奇兵、王小英等人负责平台推广。

高玉东利用公司的技术，聘请技术人员开发了一款名为WoToken手机APP的网络营销平台。主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资支付、平台WOR投币操作等。妻子田永波协助保管数字货币、兑换数字货币、支付员工工资。李启兵、王小英等人主要负责宣传、培训等职责。

2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日，平台注册会员和用户共计 71 万，等级为 501。经区块链确认盐城警方拘留嫌犯诈骗比特币，实际吸收的数字货币：USDT (Tether) 2.86 亿， BTC（比特币）4.60,000，ETH（以太）203.920,000，LTC（莱特币）29.260,000，BCH（比特币现金）5.690,000，EOS（以太坊）基于令牌）684. 180,000。截至事发时盐城警方拘留嫌犯诈骗比特币，WoToken平台实际吸收的数字货币实际上被传销参与者提取：USDT1.3亿，BTC1.470,000，ETH400.710,000， LTC 8.690,000, BCH1.230,000, EOS244.480,000。实际吸收的数字货币价值约为 77.0。

高玉东、田永波在管理WoToken平台数字货币期间，实现非法获利约1617万元、158万美元；通过套现实现非法获利236万元，提取非法收益购买了2套房产和1辆保时捷汽车。

除上述四人组织、领导传销活动罪外，根据一审法院的判决，2019年10月30日下午，李国民知道李奇兵的两部手机中含有犯罪所得数字货币ETH，仍帮助被告人李启兵转移并隐藏ETH49752.3737。经滨海县物价局价格鉴定中心鉴定，2019年10月30日ETH价格为129元9.0779元/个，总价值约6463.22万元。

自2019年10月8日起，唐小华得知王小英从事组织领导传销犯罪活动，公安机关正在抓捕WoToken平台相关人员，仍为王小英提供藏身之地，直至王小英被逮捕为止。被捕。

二审维持原判

一审宣判后，高玉栋、李启兵、王小英、田永波不服提起上诉，均认为自己在犯罪事实中起轻微作用。江苏省盐城市中级人民法院受理此案后，依法组成合议庭。法院在审查案卷、讯问上诉人、听取辩护人意见后，认为案件事实清楚，决定不予审理。审判现已结束。

盐城中级人民法院认为，上诉人高玉东、李奇兵、王小英以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参与者通过缴纳费用、按一定顺序分级、直接或间接地基于他们的发展。以人员数量、投资金额、发展水平作为回扣的依据，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重。李国民知道李启兵持有的数字货币是犯罪所得，但还是帮李启兵转移隐匿。其行为构成掩盖、隐匿犯罪所得罪，情节严重；唐小华明知王小英是罪犯，仍为其提供住所，其行为已构成窝藏罪。

此外，法院认为，高玉东是传销活动的发起、策划、操纵者，而李奇兵、王小英则是发起策划的，同时还承担宣传培训的职责。三人都在共同犯罪中发挥了重要作用。角色，罪魁祸首。田永波协助承担管理、协调等职责，在传销组织的壮大中发挥了关键作用。因此，他在共同犯罪中起次要和辅助作用，是共犯，应当减轻处罚。

值得一提的是，同样在江苏省盐城市，李奇兵、王小英等人工作的PIUSTOKEN手机APP网络传销平台也被提起涉及网络传销，被称为“首次使用”。被公安机关侦破。” 《利用区块链技术和数字货币作为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案》。其平台名为“Plus Token”，涉及人数超过200万人，层级多达3000级，涉及的数字货币价值近500亿元。

据北京日报9月报道，2019年初，盐城公安局成立专案组对“Plus Token”平台展开调查。27名重大犯罪嫌疑人被抓获归案，1名重大犯罪嫌疑人在中国被抓获。2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

据媒体报道，9月22日，江苏省盐城经济技术开发区人民法院以“Plus Token”网络传销诈骗团伙为由，判处陈某、丁某、彭某等16名被告人。以组织、领导传销罪为二年至二年。11年监禁。

（本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP）