比特币又被敲诈勒索，欧克云链“天眼”在链上巡逻

近期，比特币价格迎来大幅回调，一个月内从 64,000 美元的高位跌至最低的 29,000 美元。

5 月 12 日，马斯克以影响环保为由宣布，特斯拉将不再接受比特币支付。被认为是影响市场下跌的导火索。随后，国内监管层面再次释放出收紧监管的信号，恐慌情绪呈现持续下行趋势。

币价暴跌多次出现在社交媒体搜索首页。此外，美国最大的输油管道运营商的网络最近遭到黑客攻击，勒索信息中包含比特币。比特币挖矿的能耗和安全问题再次引发热议。甚至有人认为，比特币生存的最大威胁不是马斯克和宏观政策，而是利用犯罪团伙作案。

因抗通胀而流行的匿名财产受到批评

5 月 24 日，桥水基金创始人达里奥透露，他也持有一些比特币。他说，“在通货膨胀的情况下，就个人而言，我宁愿持有比特币。而不是债券。”

去年初，由于新冠疫情爆发导致全球经济低迷，多国央行都在“放水”刺激经济。美股屡遭熔断后，美联储甚至放出了“无限量QE”的大招。拯救美国股市。

相对于可能随时根据宏观市场变化进行调整的额外美元，比特币的总量在设计初期不断被限制在2100万，这赋予了比特币一定的抗通胀能力。去年下半年以来，大量美股上市公司和华尔街金融机构将比特币作为储备资产黑客索要比特币被追回，将比特币价格推高至今年4月的6.4万美元。

与这一优势相对应的另一面是，支持比特币运行的区块链网络具有匿名性，用户在生成地址时无需提供个人信息，难以直接确定背后的主体持币地址，这给犯罪分子和犯罪团伙利用比特币等加密货币进行勒索诈骗、洗钱等犯罪活动提供了更难的手段。

5 月 9 日，美国最大输油管道运营商的网络遭到黑客攻击，黑客留下了包括比特币在内的赎金信息。 5 月 19 日，运营商首席执行官布劳特表示，该公司已向黑客支付了 440 万美元的赎金，以使管道完全恢复正常运营。据媒体报道，赎金是用比特币支付的。

媒体后来报道，FBI 将攻击者的目标定为 DarkSide，这是一个来自东欧的网络犯罪团伙，经常使用恶意勒索软件来阻止他人访问计算机系统。如果攻击者想要重新获得对系统的访问权限，他需要向黑客支付赎金以获得解锁密钥，而赎金通常以加密货币的形式出现。根据一项机构调查，该组织在过去 9 个月中从 47 名受害者那里收到了至少价值 9000 万美元的比特币赎金。

比特币自诞生以来，由于其匿名性，一直被不法分子利用，这也导致比特币等加密货币受到一些传统金融从业者的诟病，他们认为交易中可能涉及黑钱。 , 各国公安机关在侦破涉币案件中很难找到突破口。

近期，比特币再次出现在犯罪活动中，恰逢币价出现重大回调，尽管市场普遍认为马斯克多次在牛市和熊市之间反复跳槽，加上释放各国监管发布打击比特币交易和挖矿的信号黑客索要比特币被追回，导致币价下跌。

然而，有些人认为监管和马斯克都不是比特币的最大威胁。近日，美国 WinShore Capital 创始人兼首席投资官表示，比特币存在的最大威胁是犯罪，“比特币可以绕过美元。银行系统为犯罪活动提供便利，这是洗钱的破坏性力量，并为犯罪势力提供新的解决方案，所以比特币必须‘死’”。

链上交易监控加速了犯罪组织的曝光

作为一种新兴事物，比特币与暗网交易、洗钱和欺诈等犯罪活动有关。但随着比特币等加密货币应用规模的不断扩大，传统金融机构和上市公司将其作为储备资产，各社区开发者在技术探索上不断创新，区块链技术的应用场景不断扩大。

技术的不断成熟和市场的混乱，也催生了一些利用技术手段实时监控比特币交易并提供风险预警的服务商，包括与美国政府部门合作的Chainalysis，以及推出的链上平台由国内的欧科云链。眼睛等等。

这些应用的出现，也在一定程度上减少了相关的货币相关案例。数据显示，2020年，随着部分地区和场景规划和使用的增加，加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失将从2019年的45亿美元降至19亿美元，一年下降57%。

作为合规部门和监管机构的资产安全和反洗钱监控工具，链上天眼可以通过地址标签智能识别高风险地址，实现对链上比特币交易的7x24实时监控。及时了解相关风险，帮助监管机构构建安全的链上生态。

近日，欧克云链“链上天眼Pro”正式上线。与链上天眼相比，链上天眼Pro更专注于协助警方侦破相关涉币案件，通过地址分析、交易行为分析、关系网络分析和交易溯源等产品模块监控和追踪资产该链协助监管机构打击数字货币犯罪。此外，天眼链上的情报信息平台也已上线。通过这个平台，受害者可以直接投诉或举报涉案地址。

4月26日，欧克云链副总裁Michael在“星程计划”系列沙龙中表示，在过去的一年里，中国已成为全球虚拟货币犯罪率第二高的国家。区块链+大数据+人工智能的技术生态，全方位查询分析常用币种，海量地址标签库锁定嫌疑人，反复打磨更适合实战侦查业务，2020年9月起助力国内包括上海、浙江、江苏、四川、内蒙古、陕西、山东等地警方成功追回资产100亿元。

基于区块链网络的加密货币具有匿名属性，这确实为犯罪分子提供了利用加密货币进行欺诈、敲诈勒索、洗钱和其他犯罪活动的机会。然而，随着技术的不断进步，对链上数据的分析，交易监控平台的出现，正在加速这些隐蔽组织的暴露。

比特币诞生于12年前，从比特币衍生出来的区块链网络如今已成为金融、商品交易、民生等场景中不可或缺的数字基础设施。技术引起的问题，也可以通过技术来解决。

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