黑客组织骗取巨额洗钱，比特币价格再次血洗！

记者：王永飞 冉学东

现实往往比影视作品更精彩。

5月，互联网黑客犯罪组织“黑暗面”（DarkSide）与美国联邦调查局（Federal Bureau of Investigation，美国联邦调查局）展开较量，一度使美国东部的石油供应陷入瘫痪。 这是美国历史上最具社会破坏性的网络。 这次袭击以联邦调查局的胜利告终。

据 6 月 8 日消息，美国联邦调查局从美国最大的燃料管道公司 Colonial Pipeline 处收回了 63.7 比特币的赎金。 据了解，受比特币价格波动影响，5月份比特币价格持续暴跌。 当时，“黑暗面”组织支付了75个比特币等同于440万美元的赎金，追回时价格腰斩。 这 63.7 个比特币现在相当于 230 万美元。

受此消息影响，加密市场再度暴跌。 截至发稿，比特币、以太坊等暴跌超过10%，比特币跌破33000美元。

美国FBIVS“黑暗面”黑客组织

2021年5月7日，Klonier发现其网络系统遭到黑客组织的攻击。 受黑客攻击影响，Klonier 被迫关闭约 5,500 英里的燃料管道，暂停美国东海岸的燃料供应。 黑客攻击导致Klonier石油供应中断10多天，美国东部陷入石油恐慌，全球油价暴涨，造成巨大经济损失。

据外媒报道，紧急情况下，Kelonier收到了黑客的勒索请求，要求“支付440万美元，并以比特币支付”。 Cloneier 的 CEO Blount 表示，这是“国家的正确做法”，被迫仓促解封的 Cloneier 不得不按要求支付相应价值的比特币。

虽然输油管道在支付赎金后不久就恢复了运营。 但联邦调查局一直在秘密调查比特币赎金支付的去向。 美国联邦调查局调查证实，勒索源于互联网黑客组织“黑暗面”（DarkSide）。 通过FBI的链上调查，攻击者获得了比特币赎金，并交出20多个链上地址进行“洗钱”。

FBI副局长保罗·阿巴特公开介绍黑客攻击勒索比特币，FBI追查到一个由“黑暗面”（DarkSide）组织的虚拟货币钱包，并通过技术手段追回了63.7枚比特币。 据美国联邦调查局调查人员称，“黑暗面”（DarkSide）组织在过去一年中勒索了超过数千万美元，90多家公司被其勒索。

欧凯云链研究院高级研究员王海峰向本报记者分析，侦查人员在侦查过程中，通过加密货币的公共账本追踪比特币，同时识别出黑客组织利用的加密货币钱包，筹集资金。 FBI 获得了钱包的私钥。

“由于披露没有涉及更详细的信息，我们无法得知FBI是如何获得私钥的。但从公开的信息中，我们还是可以得到一些有价值的信息：比如调查人员[检索加密货币公共账本]的交易记录]跟踪涉及的比特币，并[确定黑客用来接收付款的地址]。打击与加密货币相关的犯罪的技术手段。” 王海峰分析道。

据悉，“黑暗面”组织在5月中旬接受美国联邦调查局调查后，对外宣布停止活动。 当时，安全专家警告说，互联网黑客团伙经常重新出现并继续作案。

“黑暗面”（DarkSide）组织的袭击也引起了美国总统拜登的注意。 5月10日，拜登公开表示：“到目前为止，我们的情报人员没有证据表明俄罗斯卷入此事，但有证据表明该特工的勒索软件在俄罗斯境内，他们有责任处理此事。”

美国总统乔·拜登和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京原定于 2021 年 6 月 16 日在日内瓦会面。“他将与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京讨论局势，”拜登说。

“总统传达的信息是，负责任的国家不会庇护勒索软件罪犯，负责任的国家必须对这些勒索软件网络采取果断行动，”白宫新闻秘书 Jen Psaki 说。

此外，美国还特别强调，美国组织要加强自身的安全条件。 6 月 2 日，美国国家安全顾问 Nurberg 指出，所有组织都必须意识到，没有一家公司可以免受勒索软件的侵害，无论其规模或位置如何。 为了解风险，企业高管应立即召集领导团队讨论勒索软件威胁并审查公司的安全状况和业务连续性计划。

全球打击虚拟货币洗钱活动力度加大

近年来，全球打击虚拟货币洗钱活动的力度不断加大。 利用比特币等虚拟货币洗钱、勒索犯罪，长期以来一直是国际社会关注的焦点。 全球虚拟货币洗钱犯罪数量呈上升趋势。

据腾讯安全战略研究院统计，2019年裁判文书网公布的境内虚拟货币洗钱案件数量为25起，2020年案件数量达到84起，2019年一季度为29起。 2021年，超过2019年的数量。每年的数量。 与2019年相比，2020年比特币地址被转入非法资金的数量越来越多，每笔交易金额达数千万甚至数亿美元的比例也有所增加。 有数十亿美元的比特币地址收到了非法资金。

据华夏时报此前报道，早在2018年在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会上，就对加密市场进行了专题分析。 一方面，按照反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准对加密货币进行监管，按照FATF标准对用于反洗钱和打击恐怖融资的加密资产进行监管； 另一个是关注数字货币征税问题。

据了解黑客攻击勒索比特币，反洗钱金融行动特别工作组是七国集团于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，旨在研究洗钱危害、预防洗钱和协调国际反洗钱行动。 它是目前世界上最有影响力的。 国际反洗钱和反恐怖融资领域最权威的国际组织之一。

根据 FATF 于 2019 年 6 月更新的《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资国际标准：FATF 建议》，各国应要求虚拟资产提供者识别、评估并采取有效行动，以降低其洗钱和恐怖融资风险等，为加密资产和加密资产供应商提供了一套行之有效的监管建议。

目前，美国、加拿大、韩国等加密货币较为活跃的国家，以及中国香港，都在不同程度上响应FATF的规定，实施更广泛的虚拟货币监管。

中国也在加大打击使用虚拟货币洗钱的力度。 中华人民共和国中央人民政府网站指出，“根据党中央、国务院关于反洗钱工作的重要部署要求，最高人民检察院、中国人民银行已充分发挥部门职能作用，着力加强协调配合，有效打击各类洗钱违法犯罪活动。 犯罪活动依法严惩了一批犯罪分子。”

最高人民检察院第四检察院与中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例回答记者提问时提到各种上游犯罪，包括黑社会性质的有组织犯罪和非法集资。 犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下洗钱犯罪的共同手段和利用虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。

王海峰告诉本报记者，在调查虚拟货币洗钱交易时，由于比特币交易是公开的，比特币钱包之间的转账可以通过区块浏览器进行查询，这也为监管部门追踪某些交易提供了途径。 促进某些交易。 同时，业界也出现了类似Okey Cloud链上SkyEye的工具，通过区块链+大数据来监控加密货币交易，帮助执法人员处理相关案件。 FBI追回赎金事件也证明，通过技术手段对加密货币进行更加全面深入的监管是一条可行的路径，也是行业未来的发展方向之一。

除了利用虚拟货币洗钱勒索，各国黑客组织还特别关注虚拟货币市场。 近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克因为对比特币的态度由正面转为负面，遭到了黑客组织的威胁。

6月5日，一个名为“无名氏”的推特ID发布了一段视频，视频中一名经过变声处理的蒙面人表示，他代表“无名氏”发声，并发出“成千上万的投资者希望通过加密货币投资，当然要承担投资风险，谁都知道加密货币波动大，但你这周的推文表明你不关心普通劳动人民的生死”，“你可能认为这是你自己的”最聪明的，不过你现在遇到对手了，我们是‘无名氏’组织，人多势众，等着吧！” 和其他威胁。

不过，外媒6月8日报道称，“无名氏”否认参与威胁马斯克的视频制作事件，视频由造假者录制并发布。

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